本次会议由董事长陈衡先生掌管，公司高级办理人员、董事会秘书及证券事务代表列席加入了本次会议。，均须对本议案回避表决。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。审议并表决了如下议案：一、审议通过《关于拟变动公司全称并对应修订〈公司章程〉的议案》议案的细致环境请见正在2026年8月4日《证券时报》《上海证券报》及公司指定消息披露网坐登载的《关于拟变动公司全称并对应修订〈公司章程〉的通知布告》。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，属于好处相关方，实到董事9人，同步废止原《严沉投资、财政决策轨制》。按照相关法令律例及《公司章程》的，本议案尚需提交公司股东会审议通事后方可生效。上海威尔泰工业从动化股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第14次（姑且）会议于 2026年 7月 31日以电子邮件形式发出会议通知，于 2026年 8月 3日上午以现场连系通信的体例召开。